سیاستمداران می‌توانستند کارهای بیشتری انجام دهند تا مشکل پولشویی را متوقف کنند، اما کمیسر می‌گوید هیچ مدرکی دال بر فساد در این زمینه انگیزه‌بخش نبوده است. کمیسر تحقیقات عمومی بریتیش کلمبیا در مورد مشکل پولشویی گفت که رژیم فدرال ضد پولشویی مؤثر نیست و اگر قصد دارد که این استان بتواند با مشکل پولشویی پول‌های کثیف از طریق اقتصاد خود مقابله کند، باید راه خود را طی کند.
آستین کالن، قاضی دادگاه عالی در گزارش نهایی روز چهارشنبه، گفت که این استان باید یک واحد اطلاعاتی و تحقیقات ضد پولشویی استانی ایجاد کند و یک کمیسر برای نظارت بر رویکرد دولت در قبال این مشکل منصوب کند. کالن بلافاصله پس از انتشار گزارش خود با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که مردم حق دارند نسبت به عدم پاسخگویی در مورد سرازیر شدن حجم عظیمی از از پول‌های کثیف به بریتیش کلمبیا مشکوک باشند.
کالن گفت آژانسی که از سوی دولت فدرال برای شناسایی تهدیدات پولشویی تاسیس شده [مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌ها یا FINTRAC ] ناکارآمد است و B.C. برای پیشرفت در این زمینه باید به خودی خود وارد عمل شود. گزارش کالن در مجموع شامل 101 توصیه است که از حوزه هایی از اجرای قانون گرفته تا مقررات املاک و مستغلات و بانکی را شامل می‌شود. کمیسر پیشنهادی جدید مبارزه با پولشویی آژانس مسئول پیگیری نحوه اجرای توصیه های کالن است.
مقادیر «سرسام آور» پولشویی در بریتیش کلمبیا
پس از گزارش‌هایی مبنی بر شستشوی وجوه غیرقانونی از طریق کازینو، مسکن و بازارهای خودروهای لوکس استان، کالن به عنوان رهبری تحقیقات در مورد پولشویی در سال 2019 منصوب شد. گزارش نهایی کمیسیون پس از شهادت نزدیک به 200 شاهد از جمله سیاستمداران سابق، مقامات مجری قانون و دانشگاهیان منتشر می شود. در حالی که کالن گفت نمی‌توان مبلغ دقیقی مبنی بر دلار برای پول‌های شسته‌شده در بریتیش کلمبیا به دست آورد، او این مبلغ را میلیاردها می‌داند و پولشویی را «مشکل مهمی می‌داند که نیازمند اقدام قوی و قاطع» است.
کالن گفت: «حجم بی‌سابقه‌ای پول نقد از طریق کازینوهای بریتیش کلمبیا در دوره‌ای که او از سال 2006 تا 2016 بررسی کرده، شسته شده است. او دریافت که آژانس‌های مسئول ضدپولشویی از این موضوع آگاه بودند، اما در مداخله مؤثر در آن ناکام ماندند. کمیسر می گوید: هیچ مدرکی دال بر فساد سیاستمداران در دسترس نیست. این کمیسیون همچنین گفت که او هیچ مدرکی دال بر فساد در میان مقامات منتخب که بر وزارتخانه های مختلف مسئول ضدپولشویی، نظارت می کردند، نیافت؛ در حالی که پول های کثیف به کازینوها سرازیر می شد.
وی در ادامه افزود که این گزارش نتیجه می‌گیرد که دولت قبلی برای رسیدگی به این موضوع کاری انجام نداده است ، هرچند او که می شد کارهای بیشتری انجام داد. گزارش کالن مجموعه‌ای از توصیه‌های جامع را ارائه می‌کند، از جمله رویکرد جدی‌تر به توقیف دارایی‌ها و معرفی دستورات ثروت غیرقابل توضیح برای «مصرف مقامات فاسد خارجی و دیگران از انتقال ثروت غیرقانونی خود به بریتیش کلمبیا از طریق خرید املاک و مستغلات و سایر دارایی‌های ارزشمند. ” اگرچه بسیاری از توصیه‌های کالن حول محور بازار املاک و نقش وکلا و مشاوران املاک در معاملاتی است که در سال‌های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت مسکن در سراسر استان بوده‌اند، اما او تاکید کرد که پولشویی منشأ ناتوانی در خرید مسکن نیست.
منبع : https://www.cbc.ca/
